KUNDE - Identifikasjon

HVITVASKINGSLOVEN

Denne loven stiller omfattende krav til selskaper om kundekontroll for både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Denne legitimeringsprosessen tar ofte tid, da kravene til hva som er godkjent legitimasjon er strenge. Kravene innebærer at man må oppsøke en notarius publicus for å få en bekreftet kopi av sin legitimasjon eller legitimere seg fysisk på kontoret til din leverandør av tjenesten, enten det eksempelvis er advokat, revisor, regnskapsfører eller innen eiendom.